证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-038
华维设计集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事熊建新因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举廖宜勤先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会专门委员会任职届满，选举第四届董事会专门委员会成员如下：
（1）审计委员会：王洋洋、廖宜勤、熊建新，主任委员：王洋洋；
（2）提名委员会：熊建新、廖宜勤、王洋洋，主任委员：熊建新；
（3）薪酬与考核委员会：王洋洋、廖宜勤、熊建新，主任委员：王洋洋；
（4）战略委员会：廖宜勤、廖宜强、张云林，主任委员：廖宜勤。
第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会专门委员会任职届满，选举第四届董事会专门委员会成员如下：
（1）审计委员会：王洋洋、廖宜勤、熊建新，主任委员：王洋洋；
（2）提名委员会：熊建新、廖宜勤、王洋洋，主任委员：熊建新；
（3）薪酬与考核委员会：王洋洋、廖宜勤、熊建新，主任委员：王洋洋；
（4）战略委员会：廖宜勤、廖宜强、张云林，主任委员：廖宜勤。
第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任廖宜强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
依据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任张云林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任张云林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任侯昌星先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任侯昌星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任侯昌星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《审计委员会2024年第四次会议决议》；
华维设计集团股份有限公司
董事会2024年5月9日