证券代码：
301512证券简称：智信精密公告编号：
2024-016
深圳市智信精密仪器股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）14:30。网络投票时间：2024年5月8日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日9：15-9：
25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持
6、股权登记日：2024年4月30日（星期二）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共
人，代表股份29,234,300股，占公司总股份的
54.8142%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份29,232,400股，占公司总股份的54.8107%。通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占公司总股份的0.0036%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2,300股，占公司总股份的0.0043％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份400股，占公司总股份的0.0007%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,900股，占公司总股份的0.0036%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意29,234,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6957％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意29,234,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6957％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》表决结果：同意29,234,100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％；反对
股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0007％；弃权
股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对
股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.6957％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及报告摘要的议案》表决结果：同意29,234,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6957％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决结果：同意29,232,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意400股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3913％；反对1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的82.6087％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意29,234,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3043％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6957％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、叶广群律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2024年5月8日