证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-018
东莞宏远工业区股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2024年5月8日14：30开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日09:15至15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数1名，代表股份数量127,359,707股，占公司有表决权股份总数638,280,604股的比例为19.95%。通过网络投票出席会议的股东人数9名，代表股份数量20,316,979股，占公司有表决权股份总数的比例为3.1831%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了第1至第5、第8至第11项提案，以特别决议审议通过了第6、第7项提案。每项提案的表决结果如下：
1.公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
注：总表决情况对应行的“占比”是指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例；中小股东表决情况对应行的“占比”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决
结果，其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数的单位均为：股。
2.公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
3.公司2023年年度报告及报告摘要
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
4.关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
5.关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
6.关于对下属公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,142,386 | 99.64% | 534,300 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 19,782,679 | 97.37% | 534,300 | 2.63% | 0 | 0.00% |
本项提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7.修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
本项提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
9.修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
10.《累积投票制实施细则》
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
11.《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
审议结果：通过表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | |
| 总表决 | 147,359,986 | 99.79% | 316,700 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 其中，中小股东表决 | 20,000,279 | 98.44% | 316,700 | 1.56% | 0 | 0.00% |
三、律师出具的法律意见
1.见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2.律师姓名：梁治烈、陈必成
3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0二四年五月八日