证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-026
华斯控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会的通知于2024年4月16日公告，本次会议于2024年5月8日14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份4,226,800股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的
1.1202%。因此，扣减公司已回购股份4,226,800股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为373,083,918股。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计8名，代表公司股份数量为124,190,574股,占公司发行在外有表决权的股份总数的33.2876%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数124,034,474股，占公司股份总数的33.2457%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司有表决权的股份数156,100股，占公司发行在外有表决权的股份总数的0.0418%。
公司部分董事、监事和公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议批准《华斯控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》；表决结果：同意124,043,474股、反对147,100股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%，反对股份数占0.1184%,弃权股份数占0.0000%。其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,323,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7611%。反对147,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.2389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。公司第五届董事会独立董事代表彭学军先生向股东大会做述职报告。
（二）审议批准《华斯控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》；表决结果：同意124,133,674股、反对0股、弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0458%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,413,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3603%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的1.6397%。议案获得通过。
（三）审议批准《华斯控股股份有限公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意124,190,574股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,470,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（四）审议批准《华斯控股股份有限公司2023年度利润分配方案》；
表决结果：同意124,130,774股、反对59,800股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9518%，反对股份数占0.0482%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,410,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2768%。反对59,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（五）审议批准《华斯控股股份有限公司2023年年度报告及摘要》；
表决结果：同意124,190,574股、反对0股、弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,470,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案获得通过。
（六）审议批准《关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案》；
表决结果：同意124,133,674股、反对0股、弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9542%，反对股份数占0.0000%,弃权股份数占0.0458%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,413,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3603%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的1.6397%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：童曦、计云生
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书”。
华斯控股股份有限公司董事会
2024年5月8日