抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年5月6日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-031）。公司监事会认为：本次增加 2024年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会二〇二四年五月九日