股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2024-24
湖南华菱钢铁股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：2024年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事曾顺贤先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计286人，代表股份3,847,005,212股，占公司有表决权股份总数的55.6840%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份3,026,846,454股，占公司有表决权股份总数的43.8125%。通过网络投票出席会议的股东277人，代表股份820,158,758股，占公司有表决权股份总数的11.8715%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、公司2023年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,807,807,974 | 38,236,778 | 960,460 | 股份数量 | 784,597,519 | 38,236,778 | 960,460 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 98.9811% | 0.9939% | 0.0250% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 95.2419% | 4.6415% | 0.1166% |
2、公司2023年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,838,962,757 | 7,081,995 | 960,460 | 股份数量 | 815,752,302 | 7,081,995 | 960,460 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.7909% | 0.1841% | 0.0250% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.0237% | 0.8597% | 0.1166% |
3、公司2023年度财务决算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,839,029,971 | 7,014,781 | 960,460 | 股份数量 | 815,819,516 | 7,014,781 | 960,460 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.7927% | 0.1823% | 0.0250% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.0319% | 0.8515% | 0.1166% |
4、公司2023年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,838,993,557 | 7,051,195 | 960,460 | 股份数量 | 815,783,102 | 7,051,195 | 960,460 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.7917% | 0.1833% | 0.0250% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.0275% | 0.8559% | 0.1166% |
5、公司2023年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,841,022,817 | 5,900,895 | 81,500 | 股份数量 | 817,812,362 | 5,900,895 | 81,500 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8445% | 0.1534% | 0.0021% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.2738% | 0.7163% | 0.0099% |
6、公司2024年固定资产投资计划
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,840,844,017 | 6,155,295 | 5,900 | 股份数量 | 817,633,562 | 6,155,295 | 5,900 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8398% | 0.1600% | 0.0002% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.2521% | 0.7472% | 0.0007% |
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、杨泓为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年5月7日