广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月28日以电子邮件方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中非独立董事人数由6名增加至7名，独立董事人数由3名增加至4名，并对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应条款。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名刘晓宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选董事的公告》。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增选第三届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名熊辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选董事的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第七次会议决议》
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2024年5月1日