证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-051
美盛文化创意股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事陈文、韩国强、卓飞达向董事会提交了独立董事述职报告，并将向公司2023年年度股东大会上述职。
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的 《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《2023年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2023年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2023年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
该议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《关于公司2023年无法表示意见的审计报告的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、审议通过了《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》；表决结果：
赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对公司治理制度进行梳理完善，董事会对《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订并新增《独立董事专门会议工作制度》。其中《独立董事制度》需提交股东大会审议。
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
十五、审议通过了《董事会关于公司独立董事2023年独立性情况专项意见》；表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。独立董事陈文女士、韩国强先生、卓飞达先生回避了本议案的表决。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十六、审议通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十七、审议通过了《2023年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十八、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2024年4月29日