证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 编号：2024-015
鼎龙文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年6月25日（星期二）召开公司2023年年度股东大会。现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年6月18日（星期二）
7、本次会议的出席对象：
（1）截至2024年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、现场会议地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 | √ |
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。上述议案1、3-5已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案6-11经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，议案2-5经公司第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月23日、2024年4月30
日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。其中议案6于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年6月21日、2024年6月24日（9:00-12:00，14:00-18:00）
2、登记地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在2024年6月24日18:00前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
4、其他事项：
（1）联系人：王小平、危永荧 电子邮箱：stock@dinglongwh.com
联系电话：020- 87039659 联系传真：020- 87039659
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次（临时）会议决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、公司第六届监事会第四次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此通知。
鼎龙文化股份有限公司董事会二○二四年四月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。
2、填报表决意见：同意、反对或弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 | √ | |||