公告编号：2024-012证券代码：400159证券简称：西源3主办券商：山西证券
内蒙古西部资源股份公司第九届监事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：线上腾讯会议
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月27日以电子邮件、电话等方式发出
5.会议主持人：史跃朋
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2023年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2023年度监事会工作情况予以汇报。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年年度报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》中相关内容.本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司营业总收入为92,583.12元，为房产出租收入，归属于母公司净利润为-137,872,264.22元，连续多年亏损，主营业务缺失。截止2023年12月31日，归属于母公司股东权益合计为-757,498,419.52元，母公司累计可供股东分配的利润为-1,903,604,790.86元。净资产为负，流动负债大于流动资产1,165,165,360.52元，财务状况持续恶化。
根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司营业总收入为92,583.12元，为房产出租收入，归属于母公司净利润为-137,872,264.22元，连续多年亏损，主营业务缺失。截止2023年12月31日，归属于母公司股东权益合计为-757,498,419.52元，母公司累计可供股东分配的利润为-1,903,604,790.86元。净资产为负，流动负债大于流动资产1,165,165,360.52元，财务状况持续恶化。
根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计
报告涉及事项的专项说明>的意见》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》中相关内容.本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损大实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》.
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》.本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。第九届监事会二十五次会议决议
内蒙古西部资源股份公司
监事会2024年4月29日