证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-012
北京科净源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月21日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年5月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦6层公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
特别提示：
1、上述议案已经2024年4月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决的结果进行单独计票并予以披露。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。其中议案6.00和7.00涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，董事会将在年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各独立董事《2023年度独立董事述职报告》及《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月20日（星期一）9:00至12:00和13:00至17:00；采取邮件、信函或传真方式登记的须在2024年5月20日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦6层公司董事会办公室，邮编：100142（信封上请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、法人股东单位的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：
代理人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东应仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认（信封上请注明“股东大会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记；
（5）注意事项：
会议登记请在上述公告的登记时间里办理，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4、会务联系方式：
联系人：邓丹凤
电 话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京科净源科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件：
1、《北京科净源科技股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
附件一
北京科净源科技股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表
| 姓名/名称： | 身份证号/企业统一社会信用代码： | ||
| 股东帐号： | 持股数量： | ||
| 联系电话： | 电子邮箱： | ||
| 联系地址： | 邮编： | ||
| 是否本人参会： | 备注： |
注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二
北京科净源科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
致北京科净源科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京科净源科技股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
（说明： 1、请在对非累积投票案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权； 2、若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人并调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
委托人名称（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股份的性质和数量：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351372
2、投票简称：科源投票
3、投票方式：股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票
4、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。