证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告
作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡东宏、马红涛、倪炳明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
蔡东宏先生，男，1966年出生，武汉大学管理学博士，海南大学管理学院教授，享受国务院特殊津贴专家，海南省领军人才，海南省“515”人才工程第一层次人才，海南省有突出贡献的优秀专家，《西方经济学》国家级双语教学示范课程责任教授，人力资源管理省级精品课程责任教授，海南省高校教学名师，宝钢优秀教师奖，曾留学美国英国，从事人力资源管理、企业战略管理、农业经济管理和旅游管理研究。曾担任海峡股份、海南海药和罗牛山三家上市公司独立董事。现任海航投资集团股份有限公司独立董事。
马红涛先生，1986 年出生，海南大学会计学本科，高级会计师、中国注册税务师，历任正大集团海南子公司会计主管、海南金盘智能科技股份有限公司税务主管、海南星凯税务师事务所（普通合伙）项目经理、海南青凯税务师事务所有限公司总经理。现任海南百臻税务师事务所有限公司总经理、海航投资集团股份有限公司独立董事。
倪炳明先生，1985 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国执业律师、经济师，历任力合科创集团有限公司风险合规部总经理助理、广东金地律师事务所
二、 会议出席情况
2023年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事蔡东宏、马红涛、倪炳明会议出席情况如下：
实习律师、北京市隆安（深圳）律师事务所执业律师。现任广东知恒律师事务所执业律师、海航投资集团股份有限公司独立董事。
独立董事姓名
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 蔡东宏 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 马红涛 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 倪炳明 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
三、 发表独立意见情况
独立董事蔡东宏对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：
截止2023年12月31日公司相关董事会专门委员会组成人员如下：
董事会战略委员会：李瑞（主任委员）、蒙永涛、蔡东宏；董事会提名委员会：蔡东宏（主任委员）、李瑞、倪炳明；董事会薪酬与考核委员会：倪炳明（主任委员）、蒙永涛、马红涛；董事会审计委员会：马红涛（主任委员）、蒙永涛、蔡东宏。会议时间
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2023年5月10日 | 第九届董事会第十九次 | 1、《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。 | 同意 |
| 2023年4月26日 | 第九届董事会第十八次 | 1、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》； 2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 3、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》； 4、《关于续聘大华会计师事务所的议案》； 5、《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》； 6、《关于海航投资集团股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》。 | 同意 |
| 2023年3月15日 | 第九届董事会第十七次 | 1、《关于选举公司董事长的议案》。 | 同意 |
独立董事马红涛、倪炳明对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和
公告编号：2024-024查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2023年5月10日 | 第九届董事会第十九次 | 1、《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。 | 同意 |
| 2023年4月26日 | 第九届董事会第十八次 | 1、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》； 2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 3、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》； 4、《关于续聘大华会计师事务所的议案》； 5、《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》； 6、《关于海航投资集团股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》。 | 同意 |
| 2023年3月15日 | 第九届董事会第十七次 | 1、《关于选举公司董事长的议案》。 | 同意 |
| 2023年2月10日 | 第九届董事会第十四次 | 1、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
五、 其他需要说明的情况
2023年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。㈠ 作为公司独立董事，独立董事蔡东宏、马红涛、倪炳明严格按照有关法
独立董事：蔡东宏、马红涛、倪炳明
2024年4月29日