万向钱潮：年度股东大会通知2

股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2024-038

万向钱潮股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2023年度股东大会2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2024年4月29日召开的公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年5月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2024年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度报告及摘要	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	√
7.00	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案	√
8.00	关于向银行申请综合授信的议案	√
9.00	关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保	√

	的议案
10.00	关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案	√
11.00	2024年度财务预算报告	√
12.00	关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案	√
13.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案	√

以上议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、10、12，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2024年5月23日。

2、登记时间：2024年5月23日。

上午：8:00～12:00下午：13:30～17:30

3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

4、会议联系方式

联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部邮政编码：311215联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]/[e-mail]/[e-mail]

5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

万向钱潮股份公司董事会二○二四年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：360559。

2、投票简称：“钱潮投票”。

3、填报表决意见或选举票数本次股东大会提案1-13项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司于2024年5月24日下午14:30召开的2023年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）：代理人姓名（签名）：

证件名称：证件名称：

证件号码：证件号码：

股东证券账户：股东持股数：股委托日期：2024年月日委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度报告及摘要	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	√
7.00	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案	√
8.00	关于向银行申请综合授信的议案	√
9.00	关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案	√

10.00

10.00	关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案	√
11.00	2024年度财务预算报告	√
12.00	关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案	√
13.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案	√

注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

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附件3：

万向钱潮股份公司2023年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：