深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年4月29日发出并送达全体监事，全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序。本次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举龚蕾女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席的公告》。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2024年4月30日