证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-023
七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭金业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司2023年年度报告》及《七丰精工科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，公司监事会对公司《2023年年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：
（1）《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告》真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-020）及《七丰精工科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2024年经营计划及经营目标，结合公司2023年财务报表数据，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
2023年度，公司不断完善内部控制制度体系，加强对公司内控制度执行情况的检查，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，维护了公司及全体股东的利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状，公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2个月内实施。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司2024年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
监事会2024年4月29日