证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-050
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日 以通讯方式发出
5.会议主持人：刘志远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-051）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司2023年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于2024年4月29日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，根据专项说明，公司2023年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。具体内容详见公司于2024年4月29日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度公司监事会工作进行了回顾与汇报，并对2024年度公司监事会的工作进行了规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2024年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合2023年度财务决算情况，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-060）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，具体内容详见公司于2024年4月29日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，制定公司2024年度监事薪酬方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2024年第一季度报告》
1.议案内容：
公司按照北京证券交易所《上市公司2024年第一季度报告内容与格式模板》的要求编制了公司2024年第一季度报告。具体内容详见公司于2024年4月29日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
唐山海泰新能科技股份有限公司
监事会2024年4月29日