广誉远中药股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日分别召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的审计报告，公司2023年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：
一、情况概述
根据信永中和为公司出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币60,867.43万元，实收股本为48,949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因
2023年度，公司实现营业收入128,401.58万元，较上年同期增长13.56%；归属于上市公司股东的净利润9,007.86万元，同比大幅增长，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2023年度净利润仍不足弥补，致使公司2023年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
在当前市场环境下，公司管理层将着力以下重点工作，以改善公司经营业绩：
1、公司始终坚持“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，坚守产品质量，持续打造产品力。公司将进一步加强质量管理体系建设，确保药品从原料、生产到销售的每个环节都得到有效的质量控制。
2、公司将持续提升创新力，推动科研成果转化，巩固提升现有市场份额。着力于挖掘传统资源、加快新品研发、跟踪政策导向，加大科技创新力度，以市场需求为导向进行研发布局，做好项目调研、项目立项及项目快速推进工作。
3、公司将持续推进精细化管理，优化原材料采购体系，控制采购成本，提高生产整体效率，降低管理成本，实现降本增效。
4、公司将持续健全和完善治理结构，加强内审内控，深化对子公司的管控，提高经营管理效率并防范经营风险，确保公司经营管理合法合规、经营活动有序进行，提升公司整体运营和管理水平。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二〇二四年四月二十八日