证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—027
海澜之家集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易以及
预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第九届第五次董事会，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》。在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生回避表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。
该议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见：公司2023年度与关联方发生的日常关联交易以及公司对2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。我们一致同意将《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易预计和确认情况
公司于2023年4月27日召开第八届第十七次董事会，审议通过了《关于确
认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度与关联方之间的日常关联交易金额为5,650.00万元。2023年度，公司实际与关联方之间发生的日常关联交易金额为5,496.16万元，与预计金额相比，差额为153.84万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的0.01%。具体情况确认如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2023年 预计金额 | 2023年 实际发生金额 |
| 销售商品 | 曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司 | 1,200.00 | 1,057.10 |
| 海澜集团有限公司 | 300.00 | 60.88 | |
| 接受劳务及其他采购 | 曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司 | 650.00 | 592.52 |
| 海澜集团有限公司 | 1,300.00 | 1,157.97 | |
| 江阴海澜新产业投资有限公司及其子公司 | 700.00 | 530.04 | |
| 江阴飞马水城投资有限公司及其子公司 | 1,000.00 | 1,286.93 | |
| 江阴桃园山庄休闲度假有限公司 | 400.00 | 560.54 | |
| 江阴新马儿岛酒店有限公司 | 100.00 | 250.18 | |
| 合计 | 5,650.00 | 5,496.16 | |
（三）2024年度日常关联交易预计情况
公司预计2024年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为6,650.00万元，占公司2023年末归属上市公司股东净资产的比例为0.41%，对关联方不存在依赖性。详细情况如下：
单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联方 | 2024年 预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 |
| 销售商品 | 曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司 | 1,200.00 | 239.39 |
| 海澜集团有限公司 | 300.00 | 13.07 | |
| 接受劳务及其他采购 | 曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司 | 650.00 | 111.02 |
| 海澜集团有限公司 | 1,300.00 | 155.81 |
| 江阴海澜新产业投资有限公司及其子公司 | 700.00 | 81.17 | |
| 江阴飞马水城投资有限公司及其子公司 | 1,400.00 | 312.34 | |
| 江阴桃园山庄休闲度假有限公司 | 700.00 | 117.71 | |
| 江阴新马儿岛酒店有限公司 | 400.00 | 44.88 | |
| 合计 | 6,650.00 | 1,075.39 | |
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
| 关联方名称 | 法定住所 | 法定 代表人 | 注册资本 | 公司类型 | 主营业务 | 与上市公司关联关系 |
| 曼巴特（张家港）投资发展有限公司 | 张家港市杨舍镇河西路88号 | 闫海峰 | 45,000 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 房地产开发经营，投资、管理、收益等 | 同一实际控制人 |
| 海澜集团有限公司 | 江阴市新桥镇陶新路8号 | 周立宸 | 80,000 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 纺织原料销售、对外投资；下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店 | 控股股东 |
| 江阴海澜新产业投资有限公司 | 江阴市新桥镇陶新路8号 | 周立宸 | 15,800 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务等 | 同一实际控制人 |
| 江阴飞马水城投资有限公司 | 江阴市新桥镇圩里村李家堂 | 沈厚锋 | 60,000 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 旅游业务，餐饮服务，以自有资金从事投资活动等 | 同一实际控制人 |
| 江阴桃园山庄休闲度假有限公司 | 江阴市新桥镇南环路888号 | 周建明 | 500 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 特大型餐馆、住宿等 | 同一实际控制人 |
| 江阴新马儿岛酒店有限公司 | 江阴市新桥镇南环路888-2号 | 周建明 | 500 | 有限责任公司(自然人独资) | 餐饮服务、住宿等 | 其他[注] |
注：江阴新马儿岛酒店有限公司的实际控制人系本公司实际控制人周建平的配偶。
上述关联方生产经营正常，财务状况和资信信用状况良好，能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据日常生产经营需要，公司及其子公司预计与曼巴特（张家港）投资发展有限公司及其子公司、海澜集团有限公司、江阴海澜新产业投资有限公司及其子公司、江阴飞马水城投资有限公司及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司在采购、销售商品或服务等方面存在日常性关联交易。相关日常关联交易的定价依据如下：
| 关联方 | 定价依据 |
| 曼巴特（张家港）投资发展有限公司、海澜集团有限公司、江阴海澜新产业投资有限公司、江阴飞马水城投资有限公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司、江阴新马儿岛酒店有限公司 | 公司及其子公司与关联方及其子公司发生的采购、销售商品或服务按照政府指导价或提供同类服务的市场价格定价。 |
以上2024年预计发生的关联交易，公司及其子公司将在经营过程中根据实际情况分别与关联方遵照上述原则签订具体的业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计2024年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对2024年度日常关联交易预计合理，且交易程序合法合规，定价依据和交易价格公平合理，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日