证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-029
浙江前进暖通科技股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通科技股份有限公司2023年度及2024年中期现金分红的函》暨落实“提质守信重回报”行动，董事会建议2023年度公司利润分配方案如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月29日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为242,659,197.73元，母公司未分配利润为236,682,672.04元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为55,850,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利55,850,000元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月26日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司2023年度的利润分配预案及2024年中期现金分红事项。
（三）独立董事意见
公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。综上所述，我们一致同意《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》并提交公司董事会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。第一百八十条 公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大支出事项的情况下，公司将优先采取现金方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划，2023年3月9日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-009）。公司将严格按照上述承诺进行利润分配，本次权益分派方案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议的审查意见》。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会2024年4月29日