证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-010
浙江晨光电缆股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月29日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为197,195,892.77元，母公司未分配利润为229,652,168.36元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为201,600,000股，根据扣除回购专户1,896,532股后的199,703,468股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利19,970,346.80元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月26日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
于审议公司2023年度权益分派预案的议案》。监事会认为公司2023年年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定以及公司实际经营情况，体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
表决权的2/3以上通过。公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。”
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《申请公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划》，规定了如果公司没有重大投资计划或重大资金支出安排（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后三年实现的年均可分配利润的30%等相关内容，具体内容详见公司于2021年11月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划》（公告编号2021-033）。
公司本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会2024年4月29日