上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年4月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过。
二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年第二次临时股东大会定于2024年5月17日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年5月10日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2024年4月30日