广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2024年4月25日以电子邮件方式发出，并于2024年4月28日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
本议案经第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
本议案经第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-025）及相关内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于投保公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》具体内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投保公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2024-026）。
作为利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>等7项制度的议案》
根据有关规则，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》等7项制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 《独立董事专门会议工作细则》 |
| 2 | 《独立董事年报工作制度》 |
| 3 | 《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》 |
| 4 | 《对外信息报送和使用管理制度》 |
| 5 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
| 6 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》 |
| 7 | 《内部控制评价制度》 |
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
其中《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
会议听取了《公司2024年第一季度安全生产工作报告》。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年4月30日