证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2024-017转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 其中：A股股东人数 | 13 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 746,081,948 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 704,374,599 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 41,707,349 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.5420 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.5489 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.9931 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事罗照国因工作原因未能出席；
3、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 41,438,349 | 99.3550 | 0 | 0.0000 | 269,000 | 0.6450 |
| 普通股合计： | 744,516,848 | 99.7902 | 0 | 0.0000 | 1,565,100 | 0.2098 |
2、 议案名称：关于2023年监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 41,438,349 | 99.3550 | 0 | 0.0000 | 269,000 | 0.6450 |
| 普通股合计： | 744,516,848 | 99.7902 | 0 | 0.0000 | 1,565,100 | 0.2098 |
3、 议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 41,438,349 | 99.3550 | 0 | 0.0000 | 269,000 | 0.6450 |
| 普通股合计： | 744,516,848 | 99.7902 | 0 | 0.0000 | 1,565,100 | 0.2098 |
4、 议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 704,374,599 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 41,707,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 746,081,948 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 41,707,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 744,785,848 | 99.8263 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1737 |
6、 议案名称：关于2024年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 41,707,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 744,785,848 | 99.8263 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1737 |
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 29,265,747 | 70.1693 | 12,441,602 | 29.8307 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 732,344,246 | 98.1587 | 12,441,602 | 1.6676 | 1,296,100 | 0.1737 |
8、 议案名称：关于董事、监事2023年薪酬考核情况与2024年薪酬计划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 41,460,699 | 99.4086 | 0 | 0.0000 | 246,650 | 0.5914 |
| 普通股合计： | 744,539,198 | 99.7932 | 0 | 0.0000 | 1,542,750 | 0.2068 |
9、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 703,078,499 | 99.8160 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 0.1840 |
| H股 | 28,573,578 | 68.5097 | 13,133,771 | 31.4903 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 731,652,077 | 98.0659 | 13,133,771 | 1.7604 | 1,296,100 | 0.1737 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举欧阳戒骄女士为独立董事的议案 | 744,781,250 | 99.8257 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 678,351,514 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 16,990,707 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,032,378 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 81,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 8,950,878 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2023年利润分配方案的议案 | 26,023,085 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | 24,726,985 | 95.0194 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 4.9806 |
| 7 | 关于为子公司提供担保的议案 | 24,726,985 | 95.0194 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 4.9806 |
| 8 | 关于董事、监事2023年薪酬考核情况与2024年薪酬计划的议案 | 24,726,985 | 95.0194 | 0 | 0.0000 | 1,296,100 | 4.9806 |
| 10 | 关于选举独立董事的议案 | 24,722,387 | 95.0017 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括A股股东。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张政、陈纪龙
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2024年4月30日