绿色动力环保集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董事会第二十四次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月24日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》，公司《2024年第一季度报告》真实反映了公司2024年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意公司编制的《2024年第一季度报告》。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
《2024年第一季度报告》已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过。
二、审议通过了《关于青岛绿色动力再生能源有限公司清算注销的议案》，因子公司青岛绿色动力再生能源有限公司已无实际经营业务，为提高资产配置效率，同意注销青岛绿色动力再生能源有限公司，并按照相关法定程序办理清算注销手续。表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于集团经理层成员<岗位聘任协议>和<2024年业绩考核责任书>的议案》，同意公司拟定的经理层成员《岗位聘任协议》和《2024年业绩考核责任书》。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2024年4月30日