证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-026
红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以电子邮件方式于2024年4月15日发出通知和会议材料，并于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2024年第一季度报告》
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。
特此公告。红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2024年4月30日