证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-012
北京同益中新材料科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月29日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,967,814 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 116,967,814 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.0628 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.0628 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 116,386,588 | 99.5030 | 499,226 | 0.4268 | 82,000 | 0.0702 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 116,386,588 | 99.5030 | 499,226 | 0.4268 | 82,000 | 0.0702 |
3、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 116,386,588 | 99.5030 | 499,226 | 0.4268 | 82,000 | 0.0702 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 116,386,588 | 99.5030 | 499,226 | 0.4268 | 82,000 | 0.0702 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 116,218,400 | 99.3592 | 749,414 | 0.6408 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,048,188 | 99.4973 | 581,226 | 0.5027 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,446,588 | 98.2401 | 499,226 | 1.5115 | 82,000 | 0.2484 |
8、 议案名称：《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,446,588 | 98.2401 | 499,226 | 1.5115 | 82,000 | 0.2484 |
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 116,386,588 | 99.5030 | 499,226 | 0.4268 | 82,000 | 0.0702 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配的议案》 | 2,370,000 | 75.9758 | 749,414 | 24.0242 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | 2,538,188 | 81.3674 | 581,226 | 18.6326 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | 2,538,188 | 81.3674 | 499,226 | 16.0038 | 82,000 | 2.6288 |
| 8 | 《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》 | 2,538,188 | 81.3674 | 499,226 | 16.0038 | 82,000 | 2.6288 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2,538,188 | 81.3674 | 499,226 | 16.0038 | 82,000 | 2.6288 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案7、议案8，关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案6关联股东林凤崎等均未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月30日