读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
同益中:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号:2024-012

北京同益中新材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量116,967,814
普通股股东所持有表决权数量116,967,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)52.0628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)52.0628

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股116,386,58899.5030499,2260.426882,0000.0702

2、 议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股116,386,58899.5030499,2260.426882,0000.0702

3、 议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股116,386,58899.5030499,2260.426882,0000.0702

4、 议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股116,386,58899.5030499,2260.426882,0000.0702

5、 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股116,218,40099.3592749,4140.640800.0000

6、 议案名称:《关于公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股115,048,18899.4973581,2260.502700.0000

7、 议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股32,446,58898.2401499,2261.511582,0000.2484

8、 议案名称:《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股32,446,58898.2401499,2261.511582,0000.2484

9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股116,386,58899.5030499,2260.426882,0000.0702

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5《关于公司2023年度利润分配的议案》2,370,00075.9758749,41424.024200.0000
6《关于公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》2,538,18881.3674581,22618.632600.0000
7《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》2,538,18881.3674499,22616.003882,0002.6288
8《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》2,538,18881.3674499,22616.003882,0002.6288
9《关于续聘会计师事务所的议案》2,538,18881.3674499,22616.003882,0002.6288

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者的表决情况进行了单独计票;议案7、议案8,关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决,上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决;议案6关联股东林凤崎等均未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月30日


  附件:公告原文
返回页顶