股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-035转债代码:127079 转债简称:华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议,审议《关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》、审议通过《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》;召开第三届监事会第十一次会议,审议《关于2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》。现将相关事项公告如下:
一、2024年度董事薪酬(津贴)方案
为利于强化董事(含担任公司内部职务的董事)勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,参考同行业可比公司的薪酬水平,对2024年度董事薪酬(津贴)方案制定如下:
公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分,基本年薪按月度发放,奖励年薪在次年发放。
(一)基本年薪标准
序号 | 姓名 | 职务 | 基本年薪(万元) |
1 | 王彩男 | 董事长 | 108 |
2 | 王景余 | 董事、总经理 | 42 |
3 | 钱亚萍 | 董事、财务负责人 | 42 |
4 | 包海山 | 独立董事 | 7.2 |
5 | 马亚红 | 独立董事 | 7.2 |
(二)奖励年薪
董事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。
(三)其他规定
(1)上述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
(2)薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
(3)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放薪酬。
说明:公司全体董事对《关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》进行回避表决,议案表决情况:0票赞成、0票反对、0票弃权。《2024年度董事薪酬(津贴)方案》涉及的议案需提交2023年年度股东大会审议。由于涉及关联事项,公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)将在股东大会上对本议案回避表决。
二、2024年度非董事高级管理人员薪酬方案
为了充分调动公司高级管理人员(不含担任公司董事职务的人员)的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,参考行业状况及公司生产经营实际情况,拟订了公司高级管理人员2024年度的薪酬方案,具体如下:
公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分,基本年薪按月度发放,奖励年薪在次年发放。
(一)基本年薪标准
序号 | 姓名 | 职务 | 基本年薪(万元) |
1 | 杨曙光 | 副总经理、董事会秘书 | 42 |
2 | 许亚平 | 运营负责人 | 42 |
(二)奖励年薪
公司高级管理人员奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。
(三)其他规定
(1)上述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
(2)薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
(3)公司高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放薪酬。
说明:议案表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。《2024年度非董事高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过。
三、2024年度监事薪酬(津贴)方案
根据公司目前生产经营状况,并结合国家法律法规政策,为保证监事勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,参考同行业可比公司的薪酬水平,对2024年度监事薪酬(津贴)方案制定如下:
在公司任职的职工监事,依据其任职的岗位领取薪酬。公司的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分,基本年薪按月度发放,奖励年薪在次年发放。
(一)基本年薪
序号 | 姓名 | 职务 | 基本年薪(万元) |
1 | 李一心 | 监事会主席、监事 | 6 |
2 | 黄健 | 监事 | 36 |
3 | 陆春红 | 监事 | 9.76 |
(二)奖励年薪
职工监事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。
(三)其他规定
(1)上述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取薪酬较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
(2)薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
(3)公司监事换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放薪酬。
说明:公司全体监事对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》进行回避表决,议案表决情况:0票赞成、0票反对、0票弃权。《2024年度监事薪酬方案》涉及的议案需提交2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;
2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告!
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会2024年4月30日