中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，公司于2024年4月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，本次董事会由孙京董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通2024年第一季度报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2024年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，董事会审
计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2024年4月30日