证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-28
深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知和文件于2024年4月16日（星期二）以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于4月26日（星期五）以通讯表决方式召开。出席会议董事应到6人，实到6人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》，增补后委员会名单如下：
（一）审计委员会（3名）
张钰明（主任委员）、沙振权、宋丁
（二）薪酬与考核委员会（3名）：
王一江（主任委员）、刘凤喜、张钰明
任期同本届董事会任期一致。
二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年
第一季度报告的议案》。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年一季度报告全文》。特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月三十日