证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-030
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年4月26日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告（张红英/王晓燕/李波/韩晓萍（离任）/林伟（离任）/程岚（离任）/赵小松（离任））》。
4、审议通过《2023年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票，独立董事回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。
5、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
6、《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。
7、《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
8、审议通过《2023年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度计提资产减值准备的公告》。
9、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。10、审议通过《2023年年度利润分配的方案》表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配方案公告》。
11、审议通过《2023年度会计政策部分变更的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2023年度会计政策变更的公告》。
12、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事已召开专门会议审议通过年度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
13、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事已召开专门会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》，审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
14、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
15、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、审议《2024年度董事薪酬的方案》
表决情况：本议案有效表决票0票，同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。
公司董事均回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》
表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票，董事会中担任高级管理人员及关联方回避表决。
公司薪酬与考核委员会审议通过本议案。
18、审议通过《2024年度开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度开展远期外汇交易业务的公告》。
19、审议通过《2024年度向银行申请综合授信的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度向银行申请综合授信的公告》。
20、审议通过《2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
21、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事已召开专门会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，审计委员会已审议通过本议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
22、审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事已召开专门会议审议通过季度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
23、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《章程修正案》。
24、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案暨增加回购股份资金总额的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》及《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
25、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会2024年4月30日