中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月15日发出通知，会议于2024年4月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威董事长因工作原因未能参加会议，书面委托黄南董事参会并行使表决权；陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2024年第一季度报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于增资远海汽车船公司的议案为了进一步提升合资公司远海汽车船的资金实力和净资产规模，更好地支持船队发展，降低财务风险，经公司与上港物流、安吉物流协商，股东三方拟以现金同比例对远海汽车船进行增资。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于2024年投资与资产处置计划的议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于应收账款坏账核销的议案为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》 、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，公司及全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司拟对两笔长期挂账、确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销,应收账款坏账账面原值为22,542,041.42元。公司本次核销的坏账，已在以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生重大影响。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（五）审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
为贯彻落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司修订了《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议工作制度》。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》。
《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（六）审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟于近期召开2023年年度股东大会，具体时间将按照相关规定发出会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○二四年四月三十日