深圳新益昌科技股份有限公司关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，参考目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前），按月发放，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。本次独立董事薪酬方案经公司2023年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司独立董事已全部回避表决，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2024年4月30日