江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
(一)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
表决情况:5票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司监事会
2024年4月30日