上海神奇制药投资管理股份有限公司
2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?分配比例：每 10 股派发现金红利1 元（含税）。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
?本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为57,000,674.55元。截止2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币163,696,860.80元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了2023年年度利润分配方案，具体情况如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为534,071,628股，以此计算合计拟派发现金红利53,407,162.80元（含税），占公司2023年实现归属于上市公司股东净利润的
93.70%；
2.如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
3. 不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月28日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会意见
2024年4月28日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了公司《2023年年度利润分配方案》的议案。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2024年4月30日