中国铁建股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称德勤华永)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业
务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输，仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）同行业客户共1家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的
执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人陈曦女士自1998年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈曦女士近三年签署的上市公司审计报告为中国铁建股份有限公司2023年度审计报告。陈曦女士自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。项目合伙人周宏宇先生自2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。周宏宇先生自2020年开始为中国铁建提供审计专业服务。
质量控制复核人陈文龙先生自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈文龙先生自2023年开始为中国铁建提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度，中国铁建聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。2023年审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2023年度审计服务费用为人民币3,212万元，其中财务决算审计服务费用人民币2,996万元，比上年度增加人民币224万元；内部控制审计服务费用人民币216万元。
2024年度审计费用以2023年度审计费用为基础，依据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，由双方谈判协商确定为人民币3,212万元，其中财务决算审计服务费用人民币2,996万元，内部控制审计服务费用人民币216万元，较2023年度审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
德勤华永具备相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验。德勤华永在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，具备审计工作专业能力，完成了公司各项审计工作，能够满足公司审计工作要求，同意续聘德勤华永为公司2024年的审计中介服务机构并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案》，表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年4月30日