广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年4月26日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月23日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》
本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：彭文平、吴翔、吴红日
2024年4月26日