沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会关于公司2023年相关事项的审核意见
一、关于公司《2023年年度报告及摘要》的审核意见
监事会根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见
经认真审阅公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
三、对公司《2023年度利润分配预案》的审核意见
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司实际状况和经营发展需要，同时兼顾了股东的利益，有利于公司持续稳定发展，
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司不存在损害公司和股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二四年四月二十五日