证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-002
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年4月7日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于2024年4月26日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2023年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润为-167,566,535.02元，无需计提法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润2,802,819,006.02元，至2023年末公司累计可供投资者分配的利润为2,635,252,471.00元。
公司2023年度利润分配方案为：以总股本1,152,485,496股扣除2022年回购的库存股6,106,100股后的余额1,146,379,396股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计拟派发现金红利34,391,381.88元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
六、审议通过关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2023年度国际国内宏观环境复杂多变，经济下行压力增大，市场需求变弱，叠加行业产能释放，市场竞争加剧，产品销售价格下跌，毛利率同比大幅下滑。公司实现营业总收入52.89亿元，较上年同期下降12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.68亿元，同比下降123.99 %。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2023年度财务决算及2024年度经营计划，2024年财务预算如下：
1、预计营业收入同比增长20%；
2、预计净利润为盈利；
3、预计科技研发费用投入约占营业收入4%以上。
上述财务预算不代表公司对2024年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过关于《公司2023年度募集资金使用情况专项报告》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十三、审议通过《公司关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十四、审议通过《公司关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十九、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十一、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十二、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十三、审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十五、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十六、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二十九、审议通过《改选公司审计委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三十、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三十一、审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。关于召开2023年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告
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