海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知和材料于2024年4月23日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年4月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-055）。
三、审议通过《关于重新制定<海南海汽运输集团股份有限公司独立
董事工作细则>的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》。特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会2024年4月29日