江西世龙实业股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会的战略决策作用，努力完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。
一、2023年度公司总体经营情况
2023年，国内外宏观经济形势错综复杂。在董事会和经营层的正确领导下，全公司上下齐心协力，攻坚克难。报告期内，公司在保障安全、环保生产的基础上，持续推进生产装置完善化改造建设，加大研发投入，积极推进产品的产能释放，充分发挥产品规模效益，主要产品产量创历史新高，实现了质的有效提升和量的规模增长。
报告期内，公司主要产品AC发泡剂、烧碱、双氧水及氯化亚砜等产销同比增长，但由于主要产品价格同比下降幅度较大，同时原材料及能源采购成本的下降幅度小于主要产品销售价格的下降幅度，导致公司经营业绩同比下降。报告期内，公司实现营业总收入209,080.69万元，较上年同期下降19.33%；实现归属于上市公司股东的净利润1,829.11万元，较上年同期下降89.85%。
二、2023年董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时审议和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开4次董事会会议，审议并通过26项会议议案。历次董事会会议的提案、召集、出席、议事及表决等均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作。本年度董事会会议召开具体情况如下：
| 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2023年4月27日 | 第五届董事会第七次会议 | 1、关于2022年度董事会工作报告的议案 2、关于2022年度总经理工作总结和2023年度工作计划的议案 3、关于2022年年度报告及摘要的议案 4、关于2022年度财务决算报告的议案 5、关于2023年度财务预算报告的议案 6、关于2022年度利润分配预案的议案 7、关于2023年度预计日常关联交易的议案 8、关于续聘2023年度审计机构的议案 9、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案 10、关于内部控制规则落实自查表的议案 11、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 12、关于修订《股东大会议事规则》的议案 13、关于修订《董事会议事规则》的议案 14、关于修订《关联交易决策制度》的议案 15、关于修订《对外担保管理办法》的议案 16、关于修订《对外投资管理制度》的议案 17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 18、关于非独立董事及经营层2022年度绩效考核奖金计提的议案 19、关于为子公司提供担保额度的议案 20、关于投资建设热电厂搬迁项目的议案 21、关于会计政策变更的议案 22、关于召开公司2022年年度股东大会的议案 23、关于2023年第一季度报告的议案 |
| 2023年8月28日 | 第五届董事会第八次会议 | 1、关于2023年半年度报告及摘要的议案 |
| 2023年9月6日 | 第五届董事会第九次会议 | 1、关于投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目的议案 |
| 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2023年10月30日 | 第五届董事会第十次会议 | 1、关于公司2023年第三季度报告的议案 |
（二）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况
公司严格按照《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会，报告期内公司共召开了1次股东大会，为2022年年度股东大会。报告期内，股东大会均以现场结合网络的形式召开，合计审议并通过了董事会和监事会提交的16项会议议案。公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。本年度，股东大会召开具体情况如下：
| 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2023年5月22日 | 2022年年度股东大会 | 1、关于2022年度董事会工作报告的议案 2、关于2022年度监事会工作报告的议案 3、关于2022年年度报告及摘要的议案 4、关于2022年度财务决算报告的议案 5、关于2023年度财务预算报告的议案 6、关于2022年度利润分配预案的议案 7、关于2023年度预计日常关联交易的议案 8、关于续聘2023年度审计机构的议案 9、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《董事会议事规则》的议案 12、关于修订《关联交易决策制度》的议案 13、关于修订《对外担保管理办法》的议案 14、关于修订《对外投资管理制度》的议案 15、关于非独立董事及经营层2022年度绩效考核奖金计提的议案 16、关于为子公司提供担保额度的议案 |
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，各专门委员会均不存在提出异议的情形。
1、董事会审计委员会的履职情况
审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》《内部审计制度》及《内部控制制度》等有关规定，充分履行了审核、监督与检查职责，主要负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，对重大关联交易进行审计等。审计委员会对公司内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。本年度审计委员会共召开四次会议，审议通过公司定期报告、财务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易、内部审计工作报告等议案，对公司内部审计工作进行了有效的监督。
2、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，董事会战略委员会召开了两次会议。战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展工作，结合公司所处行业环境、产业发展状态和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。
3、董事会提名委员会的履职情况
报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，对董事及高管人员是否按照其职权和责任范围开展各项工作的情况进行考量，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，审查公司高级管理人员履职情况并进行绩效考评，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。
（四）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。多次到公司履行尽职调查义务，及时了解企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，监督和核查董事、高管履职情况；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项予以关注。在公司法人治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内独立董事积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
（五）信息披露及内幕信息管理
2023年，公司严格按照《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等内部规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，确保各项信息的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的质量水平。
在履行信息披露义务的同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，较好地完成了本年度的信息披露和内幕信息管理工作。同时，公司全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
本年度内，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0252023001号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。收到《立案告知书》后，公司董事会高度重视，公司亦积极配合中国证监会的相关调查工作。公司深刻汲取教训，今后将严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，加强内控制度建设，提升公司的规范运营水平。
（六）投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。2023年，公司严格按照相关规
定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及参加投资者集体接待日活动等方式与投资者进行充分的沟通交流，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，维护公司与投资者之间长期、稳定的互动关系。同时，公司指定《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息，充分保证广大投资者的知情权。
四、2024年董事会工作计划
2024年，第五届董事会将秉持对全体股东负责的态度，发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱动，以创新驱动为引擎，以信息化改造为主攻方向，以人才建设为根本，以夯实基础管理为抓手，降成本、补短板，推进公司快速健康发展，努力争创良好的业绩回报股东，实现全体股东和公司的利益最大化。董事会还将根据资本市场的规范要求，不断强化公司内控体系建设，有效防范企业风险，完善法人治理结构，健全企业规章制度，加强内控制度建设，提升公司的规范运营水平；公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将积极履行社会责任，加强环境保护；认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从化工行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，强化中小投资者权益保护。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会2024年4月25日