证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-050
上海威贸电子股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
重， 采取相应处理措施，追究经济责任；情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法追究刑事责任：
（一）利用职权谋取私利的；
（二）弄虚作假、徇私舞弊的；
（三）玩忽职守、给公司造成重大损失的；
（四）泄露被审计对象商业机密的。
第七章 附 则第三十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报董事会审议通过。第三十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。第三十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
上海威贸电子股份有限公司
董事会2024年4月26日