证代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2024-009
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52家 | ||||
2.投资者保护能力
截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 姜波 | 2010年4月6日 | 2010年 | 2019年11月 | 2021年 | 2023年，签署三峡能源、歌华有线2022年内控审计报告；2022年，签署歌华有线2021年内控审计报告、宝兰德2021年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 姜波 | 2010年4月6日 | 2010年 | 2019年11月 | 2021年 | 2023年，签署三峡能源、歌华有线2022年内控审计报告；2022年，签署歌华有线2021年内控审计报告、宝兰德2021年度审计报告。 |
| 刘阳阳 | 2018年12月18日 | 2013年 | 2022年11月 | 2023年 | 2022年，签署安孚科技2021年度审计报告。 | |
| 质量控制复核人 | 严燕鸿 | 2008年3月30日 | 2005年 | 2008年3月 | 2021年 | 2023年，签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司2022年度审计报告，复核应流股份等上市公司2022年度审计报告； 2022年，签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业等 |
上市公司2021年度审计报告，复核应流股份、歌华有线等上市公司2021年度审计报告；2021年，签署海翔药业、奥翔药业等上市公司2020年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定相关审计费用，2024年内部控制审计费用40万元（含税），与2023年费用保持不变。
二、拟续聘内部控制审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审计通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控
制审计机构，2024年内部控制审计费用为40万元。
（三）生效日期
本次续聘内部控制审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2024年4月27日