证券代码：872925证券简称：锦好医疗公告编号：2024-042
2022
惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
月
日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划限制性股票价格及数量的议案》，对公司《2022年股权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）限制性股票授予数量与授予价格进行调整，现将相关内容公告如下：
、2022年
月
日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事袁英红女士作为征集人就公司2021年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
2、2022年3月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司2022年股权激励计划授
予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》。
3、2022年3月28日至2022年4月6日，公司对本次股权激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于2022年4月7日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》和《关于对公司2022年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》，并披露了《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象的核查意见》。
4、2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露了《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-041）。
、2022年
月
日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于调整2022年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对2022年股权激励计划调整及授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京大成（广州）律师事务所出具关于公司2022年股权激励计划调整及授予事项的法律意见。
、2022年
月
日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司2022年股权激励计划之首次授予及预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司监事
会、独立董事均对该调整事项发表了同意意见，北京大成（广州）律师事务所对该调整事项出具了《法律意见书》。
7、2022年12月1日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》和《关于公司2022年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。
、2022年
月
日至2022年
月
日，公司对拟认定核心员工的名单和预留股票期权拟授予激励对象的名单在北京证券交易所网站及公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司监事会于2022年
月
日披露了《关于监事会对拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见公告》。
9、2022年12月20日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。
、2022年
月
日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京大成（广州）律师事务所出具关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予事项法律意见书。
11、2023年1月13日，公司完成2022年股权激励计划预留股票期权授予登记。
12、2023年1月17日，《2022年股权激励计划》未授予的预留股票期权40,000份，未授予的预留限制性股票150,000股因未在股东大会审议通过后
个月内明确预留权益的激励对象而失效。
13、2023年5月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》，本次限制性股票解除限售数量总额为181,800股，本次分别回购注销
名离职人员及激励对象个人层面考核不达标部分限制性股票共计62,700股。尚未解除限售的限制性股票授予价格由11.30元/股调整为11.10元/股。
、调整事由公司分别于2023年4月13日和2023年5月12日召开第二届董事会第二十四次会议和2022年年度股东大会，分别审议并通过了《关于2022年年度权益分派预案的议案》。2023年6月19日公司发布《2022年年度权益分派实施公告》，2022年年度权益分派为：向全体股东每
股派发现金股利人民币
2.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日公司总股本49,212,300股，因存在公司股份回购352,957股，实际参与分派的股本基数为48,859,343股，每股现金红利为
0.20/元，每股转增股数为
1.00/股。本次利润分配方案于2023年
月
日实施完毕。根据公司本次激励计划第十一章第二款规定：在本激励计划草案公告当日至激励对象股票行权前、限制性股票股份登记完成前，公司如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，激励对象获授的股票期权数量和限制性股票数量应进行调整，未行权的股票期权的行权价格和未完成股份登记限制性股票授予价格应进行调整，但调整后的价格不得为负，且不得低于最近一期经审计每股净资产。
、限制性股票授予数量调整方法Q=Q0×(1+n)其中：
Q0为调整前的股票期权数量或限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量或限制性股票数量。
3、限制性股票行权价格的调整方法（
）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格或授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格或授予价格。
（
）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格或授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格或授予价格。经派息调整后，P仍须不低于
元。
根据以上公式，公司2022年股权激励计划尚未解除限售部分限制性股票数量由430,500股（总授予数量减去已解除限售部分及已注销部分）调整为861,000股。尚未解除限售部分限制性股票授予价格由11.10元/股调整为5.45元/股，本次调整后的上述价格不为负，且不低于最近一期经审计每股净资产。
公司本次对2022年股权激励计划限制性股票价格和数量调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
1、监事会意见
监事会认为：公司本次调整限制性股票数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司《2022年股权激励计划》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，同意本次调整限制性股票数量和授予价格。
、独立董事意见
独立董事认为：本次董事会对公司2022年股权激励计划限制性股票价格和数量进行调整，该调整符合相关法律法规和《2022年股权激励计划（草案）》的规定，不会影响公司2022年股权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，因此我们一致同意公司本次调整限制性股票价格及数量的事项。
、法律意见书的结论意见
北京大成（广州）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日：本次限制性股票数量和授予价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划（草案）》
的相关规定。
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第三次会议审查意见》
4、《监事会关于2022年激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就和股票期权第二个行权期行权条件未成就、调整限制性股票价格及数量、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的核查意见》
、《北京大成（广州）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划调整限制性股票数量和授予价格、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的法律意见书》
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会2024年4月26日