证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-070
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为68,361,791.26元，母公司未分配利润为68,788,164.66元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为104,785,645股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,143,569.35元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司于2024 年4月25 日召开的第四届监事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》。
（三）独立董事意见
经审阅该议案内容，我们认为：《关于公司2023年度权益分派预案的议案》符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。
（四）公司利润分配政策调整的决策程序
1、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大会批准。
2、公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，应充分听取独立董事、监事会和中小股东意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数表决通过（其中需经全体独立董事三分之二以上表决通过）、全体监事过半数同意，方可提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。关于现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的相关规定。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》，内容详见公司于2022年10月24日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》(公告编号:2022-085)。
公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
（二）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（三）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2024年4月26日