证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-075
无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料、接受建筑工程劳务 | 13,200,000.00 | 7,090,781.22 | 企业经营需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | - | |||
| 合计 | - | 13,200,000.00 | 7,090,781.22 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
本次关联交易事项已经在2024年4月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
回避情况：关联董事王玉琴、黄海平回避表决。
该议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项已经在2024年4月25日召开的第四届监事会第三次会议审议通过。同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
用原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，由公司管理层根据实际业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2024年日常性关联交易事项已经第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。
综上，保荐机构对公司本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（三）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2024年4月26日