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凯德石英:第三届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-26

北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年4月19日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长 张忠恕

6.会议列席人员:董事会秘书 南舒宇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

(http://www.bse.cn/)披露的公告,公告编号为2024-057。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会2024年4月26日


  附件:公告原文
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