2023年度监事会工作报告
2023年度，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
2023年度，公司共召开7次监事会会议，通过21项议案，全体监事均出席了会议。监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定。会议召开具体审议情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
| 1 | 第一届监事会第五次会议 | 2023/3/20 | 1、《关于公司2022年1月1日至2022年12月31日财务报告的议案》；2、《关于公司内部控制评价报告的议案》 |
| 2 | 第一届监事会第六次会议 | 2023/4/17 | 1、《关于公司2022年年度报告的议案》；2、《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》；5、《关于预计日常关联交易的议案》；6、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》；7、《关于接受关联方担保的议案》；8、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 3 | 第一届监事会第七次会议 | 2023/4/29 | 1、《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》； |
| 4 | 第一届监事会第八次会议 | 2023/6/6 | 1、《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 |
| 5 | 第一届监事会第九次会议 | 2023/8/23 | 1、《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》；2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；3、《关于使用部分暂时 |
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；4、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
| 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；4、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 | |||
| 6 | 第一届监事会第十次会议 | 2023/10/27 | 1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 |
| 7 | 第一届监事会第十一次会议 | 2023/11/25 | 1、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》；3、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》；4、《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 |
二、监事会2023年度对有关事项的监督
（一）公司依法运作情况
按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，全体监事认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。监事会认为报告期内公司依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的内部控制制度能够有效执行，董事会的决议及授权运作规范，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时能够做到勤勉尽责，不存在违反法律、法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2023年度，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内部控制制度健全，经营成果良好。会计报表无重大遗漏或虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2023年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司所发生的关联交易严格按照相关协议的约定执行，严格遵循公平、公正、公开的原则，交易程序合法、合规，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
2023年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
（五）投资理财情况
第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审核，公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，利用部分暂时闲置资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、监事会2024年工作计划
2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监事职责，促进公司规范运作。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东利益。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2024年4月26日