上海威尔泰工业自动化股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并通过如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并提请公司2023年度股东大会批准。
该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2023年度财务决算的议案》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2023年度利润分配的预案》。
公司2023年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,042.29万元结转至下年度。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2023年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》上。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
该项关联交易的详细情况请见在2023年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一季报的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年第一季度报告》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会二零二四年四月二十五日