深圳汇洁集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月19日以书面通知的形式发出。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美UNDERSTANCE品牌已由加拿大子公司EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定注销美国全资子公司HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资200万美元，本次注销美国子公司HUIJIE FASHION LLC预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。
美国子公司HUIJIE FASHION LLC最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 8,421,500.99 | 8,286,229.36 |
| 负债总额 | 147,971.77 | 156,444.75 |
| 净资产 | 8,273,529.22 | 8,129,784.61 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年一季度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -1,229,464.03 | -158,241.89 |
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度数据未经审计。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会2024年4月27日