证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-010
晋拓科技股份有限公司关于续聘2024年度公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
2．投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3．诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）签字项目合伙人：徐德盛，2015年成为中国注册会计师，2007年开始
从事上市公司审计业务，2015年4月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署过7家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：苑建伟，2024年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年11月开始在中汇会计师事务所执业；拟2024年开始为公司提供审计服务。
（3）质量控制复核人：潘高峰，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2011年9月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核过7家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人徐德盛、拟签字会计师苑建伟及质量控制复核人潘高峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
3.独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，公司预计支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报告审计费用（不含税）为人民币65万元，内部控制审计费用（不含税）为人民币20万元，两项（不含税）合计人民币85万元。2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司委托的各项审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，因此同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
2024年4月27日